Eleni Panagiotopoulou, de SOFTSWISS, elegida Mejor Profesional AML 2025

SOFTSWISS anuncia con orgullo que Eleni Panagiotopoulou, Head del equipo de Prevención de Lavado de Dinero (AML), fue reconocida como Profesional del Año en AML o MLR en los Global Regulatory Awards 2025.

El premio distingue a las personas que realizan contribuciones excepcionales al cumplimiento normativo y al juego responsable en un entorno regulatorio exigente y en constante cambio. Los ganadores son reconocidos por su experiencia, liderazgo y compromiso con los estándares más altos de la industria.

Es un honor recibir este reconocimiento, pero lo es aún más al ver que la excelencia en AML se destaca en un escenario internacional. Este logro pertenece a todo nuestro equipo: a cada analista, a cada socio y a cada área que apoya el cumplimiento como una responsabilidad compartida. Juntos estamos construyendo no solo sistemas más seguros, sino una industria más sólida y confiable.

Eleni Panagiotopoulou

Head de AML en SOFTSWISS

Bajo el liderazgo de Eleni, el equipo de AML de SOFTSWISS ha logrado establecer nuevos estándares de eficiencia operativa e integridad en cumplimiento.
Durante el último año, sus principales logros incluyeron:

• Fortalecer la función de AML mediante la ampliación del equipo y el aumento de la capacidad para el monitoreo de transacciones y la revisión de casos.
• Impulsar un aumento del 75% en los reportes de actividad sospechosa presentados, asegurando una escalada oportuna y una mejor colaboración con los entes reguladores.
• Implementar herramientas automatizadas de análisis de transacciones y monitoreo en tiempo real, mejorando la precisión en la detección de fraudes.
• Representar a SOFTSWISS en paneles internacionales y foros del sector, promoviendo enfoques éticos en la prevención de delitos financieros.

Eleni también supervisó la actualización de las políticas de AML de SOFTSWISS en múltiples jurisdicciones, entre ellas Brasil, Perú, Sudáfrica, Malta, Curazao, Serbia y Nigeria, ayudando a la empresa a mantenerse plenamente alineada con los requisitos regulatorios para una expansión fluida en nuevos mercados.

Su impacto en la industria se ve reflejado, además, en la realización de más de 25 horas de capacitación en AML y Juego Responsable, dirigidas tanto a colaboradores de SOFTSWISS como a miembros de la comunidad de iGaming en general.

Las perspectivas de Eleni sobre el estado actual de la prevención del lavado de dinero y el Juego Responsable pueden encontrarse en el Informe Tendencias del iGaming 2026, donde comparte cómo los sistemas basados en inteligencia artificial permiten detectar comportamientos de riesgo de forma temprana y promover un entorno de juego más seguro en mercados regulados, ayudando a los operadores a proteger su reputación y sus ingresos.

Los operadores y profesionales del sector pueden descargar el informe Tendencias del iGaming 2026 acá.