SOFTSWISS leva expertise em AML para a Sumsub Academy

A SOFTSWISS anuncia que sua Chefe da Equipe de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), Eleni Panagiotopoulou, foi convidada a ministrar uma palestra no curso AML Fundamentals, recém-lançado pela Sumsub Academy. O programa, que estreia em 15 de setembro de 2025, oferece acesso online e gratuito a profissionais de compliance em todo o mundo.

A área de AML (Anti-Money Laundering) se tornou um dos temas mais relevantes para setores altamente regulados. Com o aumento da fiscalização, as empresas assumem responsabilidades cada vez maiores para proteger suas operações e o sistema financeiro global.

Nesse contexto, a participação de Eleni reforça a expertise da SOFTSWISS em compliance e o compromisso da empresa em apoiar o setor de iGaming.

Com ampla experiência com operadores, órgãos reguladores e funções de liderança em compliance, Eleni contribui para o módulo focado em iGaming dentro do curso, que é dividido em seis partes.

Suas sessões abordam como os riscos de lavagem de dinheiro se manifestam em cassinos, plataformas de apostas, loterias e jogos online, além de como os operadores podem fortalecer suas estruturas para acompanhar as exigências regulatórias em constante evolução.

O iGaming é um dos setores mais dinâmicos e de maior risco quando se trata de crimes financeiros. Em países onde o jogo é parte fundamental da economia, o compliance em AML não é apenas uma exigência regulatória, mas uma prioridade estratégica. Neste curso, vou compartilhar insights práticos e específicos do setor que as equipes de compliance possam aplicar de imediato.

Eleni Panagiotopoulou

Chefe da Equipe de AML na SOFTSWISS

Estamos muito satisfeitos em trabalhar com líderes como a SOFTSWISS para trazer mais conhecimento especializado em iGaming para este curso, ajudando profissionais a enfrentar alguns dos desafios mais complexos de AML do setor. Após dez anos apoiando empresas em suas jornadas de compliance, sabemos o quão rápido os requisitos de AML evoluem. Nosso objetivo é oferecer um treinamento acessível, aplicável por profissionais de todos os níveis em sua rotina de trabalho.

Natalie Buraimoh

Chefe de Produto AML na Sumsub

O curso AML Fundamentals da Sumsub Academy reúne especialistas de destaque em prevenção de crimes financeiros, incluindo profissionais de  fintech, pagamentos e cripto. Os participantes que concluírem o programa receberão um certificado de AML.

Para a SOFTSWISS, essa participação reforça sua crescente influência nas discussões globais sobre compliance, além de consolidar suas raízes no ecossistema de iGaming em Malta.